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公告]中环股份(002129)关于天津市环欧半导体材料技术有限公司与

时间:2021-06-21 来源:本站原创 作者:admin

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,香港六合传真没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司(下称:环欧公司)与天津市中环天磁电子有限公司(下称:天磁公司),2009年存在以下两种业务往来:一是委托天磁公司加工碳极料、锅底料等余料提纯,二是向天磁公司采购生产辅料石英坩埚。

  (以下简称“中环集团”)的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,环欧公司与天磁公司的委托加工及生产辅料采购交易构成关联交易,本次交易的相关议案 《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司购买产品及委托加工交易情况的议案》已经公司第二届董事会第二十一次(临时)会议审议通过。关

  中环集团拥有公司46.66%的股份,为公司第一大股东,天磁公司是中环集团的全资子公司。

  经营范围:定型包装饮用水:桶装(18.9L)纯净水生产经营(有效期至2010年11月6日);磁性材料、净化设备、饮水器具、耐火陶瓷制品,电子元器件制造;电子元器件,电器设备批发兼零售;劳务服务。

  截止2009年6月30日,该公司资产总额329.51万元,负债总额133.23

  1、环欧公司与天磁公司2009年1-6月份,委托加工、生产辅料采购交易的金额分别为3,188,313.3元、269,780元。

  2、2009年度内,环欧公司与天磁公司发生的生产辅料采购交易金额不超过200万元,与天磁公司发生的委托加工交易金额不超过900万元。

  2009年度内累计计算金额或连续十二个月累计计算金额超过上述授权金额的,应将超过的交易提交董事会审议批准,应由股东大会审议批准的,应经董事会审议后,提交股东大会审议批准。

  委托加工及生产辅料采购交易的价格依据市场行情,本着公平、公正、公允的原则确定,不得损害公司及全体股东的利益。

  天磁公司拥有生产纯净水、电子产品、耐火陶瓷制品的技术优势,并通过IS09001质量体系认证。鉴于天磁公司在碳极料、锅底料等余料提纯方面的技术优势和良好的管理水平;天磁公司生产厂地富足,相应的环保配套设施齐备,拥有废水、废气的处理专用设备;以及天磁公司拥有内部专业运输车队,运输成本低;同时,下载香港本港台现场报马。天磁公司2008年投资高纯度石英坩埚生产线年以高品质低价位为切入点进入半导体材料、太阳能材料等制造行业市场。环欧公司与天磁公司合作不但有利于环欧公司降低生产成本,还有利于质量信息反馈、减少库存和占压资金。

  (1)、董事会审议《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司生产辅料采购及委托加工交易情况的议案》的决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。

  (2)、天津市环欧半导体材料技术有限公司向天津市中环天磁电子有限公司采购生产辅料及委托加工的价格依据市场行情,本着公平、公正、公允的原则确定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  根据公司本次董事会审议通过的《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司购买产品及委托加工交易情况的议案》,环欧公司与天磁公司存在以下两种业务往来:一是委托天磁公司加工碳极料、锅底料等余料提纯,二是向天磁公司采购生产辅料石英坩埚。因天磁公司是中环股份控股股东——天津市中环电子信息集团有限公司的控股子公司,环欧公司与天磁公司的委托加工及生产辅料采购交易构成关联交易。公司董事会授权环欧公司“在 2009 年度内,与天磁公司发生的生产辅料采购交易金额不超过 200 万元,与天磁公司发生的委托加工交易金额不超过 900 万元”,在上述授权金额范围内发生的单笔交易不必再经董事会审议批准,但2009年度内累计计算金额或连续十二个月累计计算金额超过上述授权金额的,应将超过的交易提交董事会审议批准;应由股东大会审议批准的,应经董事会审议后,提交股东大会审议批准。公司独立董事对上述议案进行了事前认可,并出具了独立董事意见。

  对于上述关联交易事宜,我们与公司相关人员进行了沟通、交流,并且认线、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司购买产品及委托加工交易情况的议案》;

  2、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司生产辅料采购及委托加工关联交易》的独立董事事前认可意见;

  3、《对授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司生产辅料采购及委托加工关联交易》的独立董事意见。

  经核查,本保荐机构认为,公司独立董事对上述关联交易的议案进行了事前认可,并出具了独立董事意见,公司关联董事进行了回避表决,并且该议案已经公司第二届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,会议的召开程序、表决程序符合法律、法规及《公司章程》中的相关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。本保荐机构对上述“环欧公司与天磁公司购买产品及委托加工”之关联交易事项无异议。

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